26 січня слідчі обласного главку поліції обласного главку поліції завершили досудове розслідування за обвинуваченням підприємця у легалізації (відмиванні) 630 тисяч державних коштів лісового господарства одного з районів області.  
За інформацією слідства, 43-річний підприємець отримав кошти від державного підприємства та  всупереч умовам, зазначених в  договорах, фактично не надав та не виконав лісозаготівельні послуги. Своїми умисними діями правопорушник завдав збитків державі на суму понад 630 тисяч гривень. З метою вчинення подальшого приховування походження вказаних вище грошей, достовірно знаючи про їх незаконне походження, підозрюваний здійснив ряд фінансових операцій з вказаними коштами.       
Слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області  завершили досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та з обвинувальним актом направили його до суду.
За таке правопорушення чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції
у Вінницькій області