Поліцейські Вінниччини оголосили підозри дроповодам, які легалізовували мільйонні прибутки від кібершахрайств
Використовуючи мережу з близько трьохсот дропів, п’ятеро молодиків за відсоток від сум «відмивали» гроші для інших злочинних груп. Обіг коштів перевищує 127 мільйонів гривень. Правоохоронці перевіряють їх можливі зв’язки з шахрайськими кол-центрами.
Оперативники кіберполіції Вінниччини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП області під процесуальним керівництвом Вінницької обласної та окружної прокуратур викрили п’ятьох місцевих мешканців віком від 22 до 25 років, які «заробляли» на поширених схемах онлайн-шахрайств.
Фігуранти сформували мережу з близько трьохсот осіб, які за символічну винагороду передавали їм повний доступ до власних банківських карток, рахунків або криптогаманців. На сленговому жаргоні таких осіб називають дропами (від англ. to drop – кидати) або грошовими мулами. Їх використовують у шахрайстві, відмиванні коштів, торгівлі зброєю та наркотиками, фінансуванні тероризму, а також інших злочинних схемах.
Протягом 2024-2025 років фігуранти за відсоток від суми надавали групам зловмисників послуги з легалізації «заробітків», отриманих за допомогою шахрайств під виглядом недоставки передоплачених товарів, надання грошової допомоги від держави чи міжнародних організацій, дзвінків нібито від імені банків, а також з використанням фішингових ресурсів.
У подальшому вінниччани й самі долучилися до шахрайських схем, використовуючи зокрема власні банківські рахунки. Встановлена сума завданих ними збитків становить майже 2 мільйони гривень.
Завдяки заходам безпеки фінансових установ, а також функціонуванню проєкту кіберполіції Antifraud (система, що дозволяє виявляти та блокувати підозрілі фінансові транзакції в реальному часі) значна частина дропівських карток блокувалася.
Зловмисники підшукали осіб з числа працівників банків, які допомагали їм обходити блокування або ж взагалі знімали обмеження з карток дропів.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у приміщеннях фігурантів та їх транспортних засобах. Вилучено зокрема десятки смартфонів та сім-карток, 255 банківських карт, понад 2 млн гривень, 147 тис. доларів, 22 тис. євро, а також автівки преміум-класу.
Обіг коштів на вилучених у ділків картах перевищує 127 млн грн.
Слідчі оголосили фігурантам підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема: ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 4 ст. 190 (пособництво у вчиненні шахрайства), ч. ч. 1, 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. ч. 1, 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації). Санкції статей передбачають до 8 років увз’язнення.
25-річного підозрюваного поміщено під варту. Чотирьом його спільникам, які переховуються за кордоном, підозру було вручено заочно. Вживаються заходи для оголошення їх у міжнародних розшук.
Правоохоронці перевіряють їх можливі зв’язки з шахрайськими кол-центрами.
Департамент кіберполіції
Національної поліції України
